Редакция «Ведомостей Казахстана» полностью доверяет заявлению Анатолия Балушкина, так как в конце 2021 года сама столкнулась с попыткой рейдерского захвата со стороны так называемой группы «Jusan», которая проводилась по аналогичному сценарию
Заявление опального владельца группы компаний «БИПЭК Авто-Азия Авто» Анатолия Балушкина на имя главы государства с требованием привлечь к уголовной ответственности «Масимовых, Маминых и Ергожиных», стоявших за агрессивными действиями «Jusan Bank» по отъему этого производственного холдинга, стало откровением для отечественных СМИ, включая и «Ведомости Казахстана».
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Ведь последние два года правительство нашей страны активно убеждало масс-медиа и общественность в том, что основанием для расторжения его договоров по соглашениям о промышленной сборке и отмены льгот для АО «Азия Авто» и АО «Азия Авто Казахстан» стало неисполнение обязательств по организации технологических операций по сварке и окраске кузовов.
От имени государства стоп-кран для первенца и лидера отечественного автопрома опустило Мининдустрии и инфраструктурного развития, главой которого был тогда Бейбут Атамкулов. Кстати, он не вошел в состав обновленного правительства после отставки кабинета Аскара Мамина.
Дальше все пошло как по нотам – расторжение государством соглашений, подача МИИР судебных исков от имени государства на общую сумму почти в 174 млрд. тенге за понесенный ущерб, подключение к тяжбе Минэкологии, подавшего иск в интересах ТОО «Оператор РОП» на 65 млрд. тенге, остановка сборочного конвейера в Усть-Каменогорске с объявлением в розыск главного акционера холдинга г-на Балушкина.
Подобные сценарии разгрома промышленных и финансовых групп наблюдались в истории Казахстана и ранее. Однако на этот раз опальным предпринимателем были названы конкретные имена тех, в чьих интересах совершалась столь масштабная операция по отъему частной собственности за фасадом интересов государства и конкурентов.
Основная часть заявления описывает действия ключевых участников этой операции – бывших руководителей КНБ Карима Масимова и Даулета Ергожина, экс-премьера Аскара Мамина, главы «Jusan Bank» Айбека Кайыпа, приходящегося племянником г-ну Ергожину.
Напомним также, что конечным владельцем «Jusan Bank» является «Назарбаев Фонд», к деятельности образовательно-инвестиционного холдинга которого изначально был причастен г-н Масимов и его подчиненные по тогдашнему составу кабмина Ербол Орынбаев и Аслан Саринжипов.
К агрессивным действиям этой команды по захвату чужой собственности подключались практически все правоохранительные органы, включая и КНБ и с прокуратурой. Как уже сообщали «Ведомости Казахстана», объектами этой агрессии были аграрные компании, столичные торговые центры, принадлежавшие ТОО «Алтын Соре», и другие хозяйственные субъекты, занимавшие деньги в «Цеснабанке», который достался после вливания в него огромных государственных средств «Jusan Bank» (бывший банк «ЭкспоКредит»).
А в последнее время и сами «Ведомости Казахстана» попали в прицел этой агрессии «Jusan Bank», испытав на себе всю тяжесть давления этой группы. Теперь уже мы можем рассказать, что в прошлом году столкнулись с попыткой рейдерского захвата нашего СМИ этим банком.
Его представитель, действуя от имени г-на Кайыпа, угрожал собственнику СМИ преследованиями от его имени и полным захватом редакции (об этом расскажем еще детально в последующих публикациях). Представитель «Jusan Bank» прикрываясь именами «елбасы», которому фактически принадлежит банк, и г-на Масимова, требовал от редакции выплатить 15 млн. тенге, перечислив их этому посланцу.
Собирался ли он при этом передавать эту сумму г-ну Кайыпу или хотел ее присвоить, нам неизвестно. Фактически речь шла тогда о вымогательстве у редакции крупной суммы — такой неприкрытой наглости за 20-летнюю практику работы в разных изданиях владельцу — главному редактору «Ведомостей Казахстана» видеть не доводилось.
Поэтому редакция и не стала идти на компромисс с «Jusan Bank» — ведь стало понятно, что банк просто хочет захватить наше СМИ. И теперь, когда на свет появилось упомянутое выше заявление г-на Балушкина, стало окончательно ясно – никаких мирных разумных договоренностей с «Jusan Bank» просто быть не может, поскольку этот банк давно уже служит орудием рейдерского захвата чужой собственности для мощной команды «Масимовых, Маминых и Ергожиных» и стоящего за ними «Назарбаев Фонда».
ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
Перейдем теперь, собственно, к заявлению г-на Балушкина, адресованному главе государства. Оно напечатано на фирменном бланке группы компаний «БИПЭК Авто-Азия Авто», из штаб-квартиры которой в Усть-Каменогорске, расположенной в здании 92/1 по проспекту имени Н.Назарбаева, и был отправлен этот документ 23 января текущего года за исходящим номером 1.
Подписал заявление г-н Балушкин в качестве председателя Совета директоров этой группы. Название заявления сформулировано вполне ясно: «О привлечении к уголовной ответственности МАСИМОВых, МАМИНых, ЕРГОЖИНЫХ».
Предтеча драматической истории рейдерского захвата этой группы компаний описана в заявлении с привязкой к последним январским событиям в Казахстане, приведшим к завершению транзита политической власти:
«С большим трепетом и глубокой болью сопереживаем событиям, произошедшим на нашей Родине. Казахстанский народ, в какой раз столкнулся с очередным испытанием. Причины и антигерои, приведшие к ним, в большей мере схожи с историей нашей компании за последние 3 года.
В 2011 году компания открыла кредитную линию в АО «Цеснабанк», которая за 7 лет достигла 65 млрд. тенге. В сентябре 2018 года произошла смена собственника АО «Цеснабанк».
С этого времени и начались наши мытарства – приостановление кредитного финансирования, с последующим полным его прекращением и наложением штрафных санкций соразмерных основному долгу.
Ввиду таких агрессивных действий, нами было принято ответное решение о приостановлении исполнения кредитных обязательств до прояснения сложившейся ситуации, с переходом на текущее обслуживание счетов в АО «Евразийский банк» в целях исключения полной блокировки деятельности компании со стороны Жусан Банка».
Для полноты картины напомним, что в 2011 году попечительские советы «Назарбаев фонда» и «Назарбаев Университета» возглавил тогдашний премьер-министр Карим Масимов, ныне находящийся под арестом по обвинению в госизмене и других преступлениях.
Председателем попечительского совета «Назарбаев Интеллектуальные Школы» стал тогдашний вице-премьер Ербол Орынбаев, а текущие дела этого разветвленного холдинга, включая и финансово-инвестиционную деятельность, курировал Аслан Саринжипов. Последний работал в правительстве на посту министра образования и науки под руководством г-на Масимова.
А спасательная операция государства по «Цеснабанку» достигла своего пика во второй половине 2018 года и привела к его зачистке от значительной части проблемных кредитов, после чего банк перешел под контроль «Назарбаев фонда». О сделке по продаже «Цеснабанка» компании «First Heartland Securities», входящей в банковский конгломерат вместе с «Jusan Bank», было объявлено 6 февраля 2019 года. Курировали сделку на тот момент премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и председатель Нацбанка Данияр Акишев.
Далее в заявлении г-на Балушкина говорится следующее:
«Компания пыталась рефинансировать кредиты в Евразийском Банке Развития (ЕБР), но безысходно (одним из членов совета ЕБР, не поддержавшим рефинансирование, был Мамин Аскар, сыгравший впоследствии одну из основных ролей).
В итоге, 25 декабря 2019 года в здании головного офиса Жусан банка в г.Алматы на 3 этаже (официальная переговорная банка) состоялась моя встреча с Кайып Айбек Торебекулы (с 6 ноября 2019 года председатель правления банка), Пан Евгений (член совета директоров банка), Пластовец Дмитрий (управляющий директор банка, откомандированный сотрудник КНБ), где последние предложили мне передать безвозмездно 90 % доли в компании в обмен на прекращения давления, сохранения возможности присутствия на казахстанском автомобильном рынке.
К сведению: Кайып Айбек Торебекулы 1989 г.р. является племянником Ергожина Даулет Едиловича, его сестра – Каипова Саулеш Елеусизовна, 1964 г.р. – мать Кайып Айбека. С моей стороны, поступил отказ на их предложение».
Уточним, что г-н Мамин был не просто членом совета межгосударственного Евразийского банка развития, — он занимал пост его председателя с конца мая 2019 года. Между тем, «ЕАБР» было вполне по силам рефинансировать кредиты «Цеснабанка», выданные автопроизводителю. Заодно это уменьшило бы нагрузку и на «Jusan Bank». Но, как уже вполне очевидно, банк при поддержке силовиков занимался рейдерским захватом собственности заемщиков в пользу структур «Назарбаев фонда», а не их финансовым оздоровлением, как это присуще цивилизованному банкингу.
Что касается родственных связей главы банка Айбека Кайыпа с бывшим зампредом КНБ Даулетом Ергожиным, то они подтверждаются сведениями по раскрытию информации об аффилированных лицах Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Депозитария финансовой отчетности Минфина.
У академика Едила Ергожина, скончавшегося летом 2020 года, кроме сына Даулета в этих сведениях значатся три дочери – Гаухар, Даметкен и Саулеш, причем у последней и в самом деле отчество не по отцу – Елеусизовна. Все они вместе с их матерью Зеннат числились аффилированными лицами Едила Ергожина, возглавлявшего АО «Институт химических наук им. А. Б. Бектурова».
Примечательно, что за активное участие в организации и проведении президентских выборов в апреле 2015 года ему объявлена благодарность «елбасы». Даулет Ергожин в то время занимал пост председателя Комитета государственных доходов Минфина, то есть был главным налоговиком страны. А в ноябре 2016 года он был назначен заместителем председателя КНБ.
Его племянник Айбек Кайып появился в правлении тогда еще «Цеснабанка» в марте 2019 года. Упомянутый г-ном Балушкиным Евгений Пан тогда входил в Совет директоров этого банка. Дмитрий Пластовец в качестве управляющего директора и в самом деле фигурирует в документах «Jusan Bank».
Банк этот базируется в Алматы в доме 45 по улице Хаджимукана, где располагались последовательно «ABN AMRO Kazakhstan», «RBS Kazakhstan», «Банк ЭкспоКредит» и «First Hertland Bank», от которых в реальности и ведется история нынешнего «Jusan Bank», а не от «Цеснабанка».
ЗА ШИРМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ – ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА
Далее в заявлении г-на Балушкина описывается привычная схема захвата бизнеса при помощи столичной прокуратуры, не раз фигурировавшей в судебных делах в качестве истца в интересах «Jusan Bank», о чем рассказывалось в публикациях «Ведомостей Казахстана»:
«Методы 2019 года не возымели своих результатов, компания сдерживала натиск. Но в високосный 2020 год преступная группа превзошла все ожидания. В марте 2020 года прокуратура Нур-Султана подала иск в интересах банка о взыскании суммы задолженности. Но через месяц отзывает иск на фоне возобновленного диалога с банком о вариациях урегулирования задолженности через реструктуризацию. Данный маневр, оказывается, был связан с более далеко идущими планами заинтересованных лиц. Как говорится – аппетит приходит во время еды».
Подчеркнем, что г-н Балушкин говорит о действиях сложившейся преступной группы, в которой, судя по всему, активно участвовали силовики.
Цитируем далее:
«11 апреля 2020 года Министерство индустрии уведомляет нас о расторжении договоров от 2017 и 2019 годов, заключенных в рамках решения ЕвразЭС №72 от 2014 года, позволяющее нашей компании до 31 декабря 2020 года иметь соответствующие льготы, как и все другие автопроизводители Казахстана, подпадавшие под решение ЕвразЭС от 2014 года.
То есть за 8 месяцев до истечения срока, Министерство начала топить только нашу компанию. Позже, незаконность действий подтвердила Генеральная прокуратура в своем представлении. Параллельно Министерство направило письмо ТОО «Оператор РОП» о приостановлении выплат за уже собранные машины. Понимая абсурдность уведомления и писем, компания подала в суд».
Здесь надо уточнить, что речь идет о решении Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. №72 «Об условиях применения понятия «промышленная сборка моторных транспортных средств» на территориях государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства». А ЕвразЭС – Евразийское экономическое сообщество – еще с 2012 года находилось в стадии реорганизации с последующей ликвидацией в связи с созданием Евразийского экономического союза.
Г-н Балушкин совершенно прав – предельный срок действия соглашений между уполномоченными органами государств-членов и юридическими лицами государств-членов о промышленной сборке моторных транспортных средств был установлен этим решением до 31 декабря 2020 года.
Почему МИИР так заспешил, понять несложно – ведь на него давила всей своей мощью группа «Jusan» вместе со стоящими за ней силовиками и «Назарбаев фондом». Развитие дальнейших событий описывается в заявлении следующим образом:
«30 мая 2020 г. суд Нур-Султана запретил Министерству извещать госорганы и третьи лица о расторжении соглашений и обязал отозвать ранее поданные письма. Но преступная группа забыла про суд и включилась молниеносно.
9 июня 2020 года суд незаконно отказал компании в иске и снял с Министерства обеспечительные меры (5 августа 2020 года апелляция оставила без изменения решение суда). Сразу же Министерство приняло ответные меры – 12 августа 2020 года подало иск о расторжении вышеуказанных соглашений. Опять же, молниеносно, суд 24 августа 2020 года удовлетворил требования Министерства и расторгнул договоры, хотя прокуратура была против (21 октября 2020 года апелляция оставила без изменения).
Простого расторжения им не хватило и в ноябре 2020 года Министерство подает иск о взыскании ущерба в связи расторжением договоров на сумму 173 979 726 000 тенге с материнской компании АО «Азия Авто».
29 января 2021 г. суд Нур-Султана взыскивают указанную сумму, апелляция оставила в силе решение. Верховый суд в феврале 2021 г. отказал компании в возбуждении кассационного производства по двум делам.
Добить АО Азия Авто решили и через Оператор РОП, хотя с апреля 2020 г. она должна была заплатить 66 млн. тенге (но суд отказал во взыскании). В ответ Министерство экологии подала иск в интересах Оператора РОП о взыскании за 2016-2020 года – около 65 млрд. тенге (то есть за те машины, которые были выпущены). Суд Нур-Султана 25 августа 2021 г. в обязательном порядке удовлетворил иск Министерства экологии, а апелляция засилила решение».
Поясним, что сумму ущерба в МИИР определили довольно просто, сложив все суммы предоставленных государственных преференций за время действия соглашения о промсборке с автопроизводителем, — освобождение от НДС и таможенных платежей плюс возврат уплаченного утилизационного сбора. По причине последнего в судебной тяжбе появились ТОО «Оператор РОП» и Минэкологии.
ДАЖЕ «РЖД» ТУТ ОБЪЯВИЛАСЬ!
Обращаясь вновь к главе государства, г-на Балушкин отмечает в заявлении:
«Ваша речь на встрече с предпринимателями страны была выдающаяся, в ней раскрыта вся соль и боль экономики Казахстана. Ссылка в ней на отчеты международных экспертов, в том числе KPMG, очень показательна. 6 мая 2021 года, представителем KPMG в Казахстане дано заключение о незаконности расторжения соглашений по иску Министерства и соответственно незаконность судебных решений, а также необоснованности действий ТОО «Оператор РОП» и Министерства экологии (заключение прилагаем).
Действия государственных органов были направлены на подрыв компании, ее имиджа перед партнерами, срыв контрактов. Группа Азия Авто на постоянной основе проводит международные аудиты: от 1 мая 2020 г. – DELOITTE за 2017-2019 годы, и от 14 июля 2020 г. – ЭРНСТ энд ЯНГ с положительными выводами».
Тут надо напомнить, в каком контексте прозвучала компания «KPMG» на встрече главы государства с представителями отечественного бизнеса, где говорилось следующее:
«Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге!
Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять».
Вернемся к заявлению г-на Балушкина:
«В течение 15 месяцев с материнской компанией было покончено (производство отобрали, компанию довели до банкротства, дербанят имущество). В феврале 2021 года ДЭР ВКО начало уголовное преследование. Компания фактически была поставлена на колени.
В мае 2021 года возобновились переговоры не о передаче 90 % доли компании, а о 50 % безвозмездной передаче доли в АО «Азия Авто Казахстан» и других необремененных предприятиях заинтересованным людям с условиями – возврата всей ситуации вокруг группы Азия Авто в первоначальное положение и расширение рынка. Переговорщиком выступал – Капенов Азамат (работает в РЖД) – зять Масимова Карима (имеется What’s арр переписка)».
Уточним, что зять г-на Масимова по данным СМИ женился на его старшей дочери – Тамилле Карим – в 2015 году, когда Азамат Капенов уже жил в Москве. Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств в «Федеральной грузовой компании», приходящейся «дочкой» ОАО «Российские железные дороги».
Далее в заявлении говорится:
«Почему в АО «Азия Авто Казахстан»? За АО «Азия Авто Казахстан» был наш строящийся завод полного цикла – в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн. долларов США) с соответствующими активами. АО «Азия Авто Казахстан» не было заемщиком Жусан банка и, соответственно, его завод и активы не были заложены в банке.
В АО «Азия Авто Казахстан» 2 акционера: 25 % ПАО «Автоваз» Франция-Россия; 75 % ТОО «ОНК» Казахстан.
21 июля 2021 года — ТОО «ДИАС» (БИН931040000124) заходит в учредительство и владение имуществом в ТОО «ОНК» с долей в 66,67 %, что соответствует 50 % от акций АО «Азия Авто Казахстан», за 16 835 тенге. Учредители ТОО «ДИАС» – Масимов Мырзахан Касымович (двоюродный брат Масимова Карима) и его дети Масимова Айгуль и Мырзаханов Руслан.
В АО «Азия Авто Казахстан» с 2013 по 2020 годы вложено 14 667 294 000 тенге, это без расчета курсовой разницы с 185 тенге до 430 тенге (денежные средства – инвестиции, незавершенное строительство завода, техника, машины и т.д.). Фактически Масимовы завладели более 7,3 млрд тенге за 16 836 тенге.
Также переданы 50 % доли в ТОО «Кросс С» и его имуществе 8 июня 2021 года – ТОО «IRON BOX» (БИН141240000255, г.Нур-Султан, ул.Кунаева-23) за 50 тыс. тенге.
Учредителем ТОО «IRON BOX» является ТОО «ЕТГ-Капитал» (БИН190140023376, ул.Кунаев, 23, тот же адрес) – директор Жумагалиева Лима Тлектесовна. Еще есть группа логистических компаний на сайте компаний ЕТГ-Капитал. Жумагалиева Лима де-факто является финансовым директором Капенова Азамата».
Напомним, что Лима Жумагалиева в свое время работала директором финансового департамента компании «KazTransCom», приобретенной позже «Jusan Bank» и после этого преобразованной в «Jusan Mobile». Идущая сейчас судебная тяжба между миноритарным акционером «KazTransCom» с купившей ее «Jusan Ventures» вызвала заметный резонанс в среде профучастников рынка ценных бумаг, СМИ и соцсетях.
Продолжаем изучать заявление г-на Балушкина:
«Еще одно обстоятельство, связывающее ТОО «Кросс С» и ТОО «ДИАС» – 9 июня 2021 г. директором ТОО «Кросс С» назначен Тусупов Габит Магауевич, согласно протоколу общего собрания участников ТОО «ОНК» (с учетом уже участника ТОО «ДИАС») от 21 июля 2021 г. представителем ТОО «ДИАС» выступал Тусупов Габит. Имущество ТОО «Кросс С» до вхождения ТОО «IRON BOX» – земельные участки 9 га для обслуживания путей, склад угля 1903.4 (кв.м.), железнодорожные пути, башни, административно бытовой корпус 330 кв.м.
Получив свое, преступная группа вышла на финишную прямую – возбудили по заявлению Банка (подписанному Кайып А.) еще одно уголовное дело, создали межведомственную группу (КНБ – начальник 5 департамента Искаков Руслан – в настоящее время арестован, и его подчиненные Калтаев Айдос, Куанышкалиев Бекет, внештатный сотрудник Абдрахманов Мурат, АФМ – Орынбасаров), которая начала кошмарить сотрудников компании (не выдержав пыток, один сотрудник покончил жизнь самоубийством), объявили меня в международный розыск, требовали от России отменить мое гражданство.
В действиях преступной группы МАСИМОВых, МАМИНых и ЕРГОЖИНых усматривается признаки РЕЙДЕРСТВА.
Прошу Вас поручить Генеральной прокуратуре (так как мы не доверяем ни Антикору, ни АФМ, ни тем более КНБ) начать досудебное расследование, с отменой всех сфальсифицированных судебных решений, использованных для рейдерства».
Примечательно, что Руслан Искаков – второй сотрудник КНБ, упомянутый наряду в заявлении. Но если проверить утверждение г-на Балушкина о том, что управляющий директор «Jusan Bank» Пластовец Дмитрий — откомандированный сотрудник КНБ, пока не удалось, то г-н Искаков реально занимал высокий пост в КНБ.
В сообщениях СМИ он фигурирует не только как бывший начальник 5-го департамента КНБ – его задержали на днях по подозрению в причастности к укрывательству преступлений организованной преступной группировки, члены которой были задержаны в ходе беспорядков в Алматы.
Напомним и о том, что ранее в СМИ высказывались предположения о возможной причастности некоторых крупных банков к финансированию участников этих беспорядков. И если в такой роли вдруг окажется «Jusan Bank» и его глава Айбек Кайып, то после заявлений г-на Балушкина о прямой связи высокопоставленных сотрудников КНБ с этим банком вряд ли это станет сюрпризом.
Можно только предположить, сколько же десятков силовиков входит в ОПГ «Масимовых, Маминых и Ергожиных», расширявшую империю «Назарбаев фонда» и группы «Jusan»!
Алексей ВЬЮГИН, специально для «Ведомостей Казахстана»
Автор:
Исторические ведомости
