Клептократические дороги привели в Лондон
В распоряжение редакции «Ведомости Казахстана» попал полный документ из британского парламента, переведенный на русский язык. Приводим наиболее знаковые и интересные выдержки из него.
Скандальный выход на международную информационную авансцену с подачи британских парламентариев малоприметной и не особо известной в Казахстане фирмы «Jysan Technologies Ltd» пролил новый свет на деятельность связанного с ней «Jusan Bank» и его конечного собственника «Назарбаев фонд».
С ПАРЛАМЕНТСКОЙ ТРИБУНЫ ВСЕ ВИДИТСЯ ЛУЧШЕ
Конечно, было бы гораздо логичнее услышать такие заявления от казахстанских депутатов в развитие начавшихся в стране изменений в составе политической и деловой элит. Но на этот раз такую миссию взяла на себя ветеран британской Палаты общин Маргарет Ходж, представляющая там лейбористскую партию с 1994 года.
В делах бизнеса она вполне разбирается, поскольку унаследовала мажоритарную долю в сталелитейной компании «Stemcor», а средства семейного траста размещала в оффшорных юрисдикциях Панамы и Лихтенштейна, о чем она отчитывалась в соответствии с законодательством.
Г-жа Ходж, имеющая титул дамы, занимала ряд министерских постов в британском правительстве, а в парламенте возглавляла Комитет государственных счетов (Public Accounts Committee), надзирающий за государственными расходами, прозрачностью и подотчетностью в финансовых операциях правительства.
Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) г-жа Ходж заявила в ходе парламентских дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции»:
«Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков. Это глобальное состояние частично принадлежит зарегистрированной в Великобритании холдинговой компании Jusan Technologies, созданной в 2020 году».
Судя по результатам исследования «OCCRP», ключевым среди упомянутых четырех фондов выступает «Назарбаев фонд», входящий вместе с «Назарбаев университетом» и «Назарбаев интеллектуальными школами» в образовательно-инвестиционный холдинг.
Закон об его статусе вступил в силу в начале 2011 года. Фонд Нурсултана Назарбаева был создан раньше – в 2000 году. Его деятельность направлена на поддержку талантливой молодежи, развитие социальных проектов и гражданских инициатив, развитие конкурентоспособного экспертно-аналитического центра. Подразделениями этого фонда являются Образовательный фонд Карасайского района Алматинской области, Институт мировой экономики и политики, Академия Елбасы и фонд развития государственного языка. В исследовании упоминаются также «Елбасы фонд», учрежденный в прошлом году, и «Фонд Демеу», появившийся на свет в 2013 году.
Отметим попутно, что помимо исследования «OCCRP», г-жа Ходж при подготовке выступления воспользовалась также помощью множества экспертов гражданского общества, среди которых она особо подчеркнула вклад профессора Джона Хизершоу из Эксетерского университета, Адама Хага из Центра внешней политики и Сью Хоули из «Spotlight on Corruption».
КАКОВА «БАБУШКА» У «JUSAN BANK»?
В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального развития», единственным участником которого выступает «Назарбаев университет», и корпоративный же «Фонд развития» (его контролирует автономная организация образования «Назарбаев интеллектуальные школы»).
«Назарбаев фонду» принадлежит мажоритарная доля в алматинском ТОО «Pioneer Capital Invest» в 67,45 %, «Фонду развития» — 12,93 %, «Фонду социального развития» — 19,62 %.
Это ТОО полностью контролирует упомянутую выше британскую «Jysan Technologies Ltd», зарегистрированную в Лондоне: по одним сведениям, по адресу 2-4 King Street, St James`s SW1Y 6QP, по другим — Lower Ground Floor, One George Yard, EC3V 9DF.
А последняя в свою очередь владеет алматинским АО «First Heartland Securities», выступающим в качестве формального хозяина «Jusan Bank».
Ключевыми фигурами «Jysan Technologies Ltd» согласно биржевым сведениям, выступают все те же бывшие подчиненные опального экс-главы КНБ Карима Масимова по работе в правительстве во времена его премьерства – Ербол Орынбаев и Аслан Саринжипов наряду с Евгением Паном, играющим видную роль в управлении финансово-инвестиционным хозяйством холдинга «Назарбаев фонда».
В биржевой информации они указываются как члены Совета директоров «Jysan Technologies Ltd». При этом все трое входят и в Совет директоров дочерней «First Heartland Securities», из-за чего и возникают бюрократические накладки.
К примеру, выписка из решения Совета директоров «Jysan Technologies Ltd» от 19 августа 2020 года об определении порядка распределения чистого дохода АО «First Heartland Securities» по итогам первого полугодия и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию заверена печатью не материнской британской компании, а ее алматинской «дочки»!
Примечательно также, что дивиденды выплачивались в долларах, а не в британских фунтах стерлингах, и перечислялись не в британский банк, а в «Jusan Bank», приходящийся «внучкой» «Jysan Technologies Ltd».
Однако при этом дивиденды выплачивались за вычетом налогов в соответствии с конвенцией об устранении двойного налогообложения между РК и правительством Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и законодательством РК.
Столь сложная схема владения «Jusan Bank» не раз вызывала вопросы у аналитиков и журналистов как раз из-за непонятной роли в ней британской компании. Но после выступления г-жи Ходж и публикации результатов исследований британских экспертов все становится на свои места.
Ведь, по их сведениям, «Jysan Technologies Ltd» выступает не обычной «прокладкой» — она служит холдинговой компанией как для глобального управления личным состоянием «елбасы», так и скорее всего для других активов его разветвленного семейства как в Великобритании, так и в других юрисдикциях.
А управлять есть чем! Со ссылкой на недавний отчет влиятельного исследовательского центра «Chatham House» под названием «The UK’s kleptocracy problem» («Проблема клептократии для Великобритании») г-жа Ходж заявила:
«В период с 2008 по 2015 год мы выдали 205 казахстанским клептократам золотые визы для расчетов со своими грязными деньгами в Великобритании, которая была пятой по популярности страной для пользователей схемы Tier 1 Investor. …Казахстанская элита владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов. Около 330 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы принадлежат расширенной семье Назарбаева, включая парк Саннингхилл, предположительно купленный зятем Назарбаева за 15 миллионов фунтов стерлингов — на 3 миллиона фунтов больше запрашиваемой цены».
СПИСОК КАЗАХСТАНСКИХ КЛЕПТОКРАТОВ – ПЕРВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ К САНКЦИЯМ
Г-жа Ходж в своем выступлении довольно ясно очертила и круг лиц, состоянием которых может управлять «Jysan Technologies Ltd» в качестве холдинговой компании.
По ее мнению, вполне коррелирующему с позицией нынешнего руководства Казахстана, нашей страной «правит клептократическая элита, разбогатевшая на украденных у народа деньгах. До 2019 года ее самодержавным диктатором был Нурсултан Назарбаев. В Казахстане всего 162 человека владеют 55 % богатства — в основном это члены семьи Назарбаева или его приближенные».
Последние данные, как известно, были озвучены и главой государства со ссылкой на исследование компании «KPMG».
Персонально же, помимо «елбасы», список казахстанских клептократов по версии г-жи Ходж, которые вполне реально уже вскоре могут попасть под персональные санкции Запада, выглядит следующим образом (цитируем):
«Кенес Ракишев — таинственно богатый казахстанский бизнесмен с состоянием до 1,6 миллиарда долларов, имеющий тесные связи с политической элитой и близкий соратник главы Чеченской Республики, находящегося под санкциями США.
Сауат Мынбаев был министром энергетики и минеральных ресурсов, но тайно владел бермудской компанией стоимостью 3 миллиарда долларов, которая выиграла государственные контракты в Казахстане, несмотря на очевидный конфликт интересов с его министерской ролью. Его жена и сын владеют недвижимостью в Великобритании.
Болат Назарбаев — очень богатый брат Нурсултана Назарбаева. В 2008 году он приобрел квартиру за 20 миллионов фунтов стерлингов в ультраэксклюзивном отеле Plaza на Манхэттене. Его обвиняют в причастности к вооруженным группам, которые способствовали разжиганию январских беспорядков.
Ахметжан Есимов, председатель суверенного фонда благосостояния, якобы злоупотребил своим положением, предоставив своему бывшему зятю Галымжану Есенову кредиты связанным сторонам через секретные компании Британских Виргинских островов для покупки британской компании под названием «Казфосфат». Есенов сейчас один из богатейших людей Казахстана.
Дочь Кайрата Боранбаева вышла замуж за внука Назарбаева — это все в семье. Он занимал ряд должностей, в том числе был связан с печально известным коррупционным транзитом газа из Туркменистана. Он владеет особняком стоимостью 25,4 миллиона фунтов стерлингов в эксклюзивном закрытом комплексе в Вирджиния-Уотер, квартирой стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов в One Hyde Park и тремя роскошными апартаментами стоимостью более 15 миллионов фунтов стерлингов в Найтсбридже.
Есть Дарига Назарбаева и ее предполагаемый муж Кайрат Шарипбаев. Дарига — старшая дочь Назарбаева. Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. В отношении трех ее лондонских владений было возбуждено судебное дело о необъяснимом богатстве, но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева, возможно, ввела в заблуждение Высокий суд Великобритании. Между тем, Шарипбаев якобы является одним из бенефициаров мошенничества на 334 миллиона долларов в казахстанском банке Bank RBK, которое было названо «банк семьи Назарбаевых».
Есть Нурали Алиев, сын Дариги и внук бывшего правителя. Алиев был назначен заместителем председателя частного казахстанского банка под названием «Нурбанк» — в честь деда — в возрасте 21 года и председателем правления в 22 года. Судебные документы Великобритании показывают, что в 2008 году он получил кредит в размере 65 миллионов долларов от банка через компанию, а затем еще кредит. По словам адвокатов Нурали, часть этих средств он использовал для покупки дома на Бишопс-авеню стоимостью 39,5 млн фунтов стерлингов.
Есть Карим Масимов и его соратница Айгуль Нуриева. Как сообщает FT, Масимов – бывший премьер-министр Казахстана, против которого выдвигались обвинения во взяточничестве, в том числе со стороны зарегистрированных в Великобритании компаний.
Он также был замешан в обвинениях во взяточничестве со стороны Airbus при покупке 45 вертолетов. Нуриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова, который сам замешан в крупных скандалах со взяточничеством на общую сумму 64 миллиона долларов со шведской телекоммуникационной компанией Teli.
Владимир Ким — самый богатый человек Казахстана, его состояние составляет около 4,3 миллиарда долларов. Он возглавлял Kazakhmys plc, первую казахстанскую компанию, котирующуюся на Лондонской фондовой бирже. В отчете Global Witness утверждалось, что Ким действовал как доверенное лицо и что Назарбаев фактически контролировал компанию. В 2017 году 18-летняя дочь Кима Камила купила в Найтсбридже три квартиры за 60 миллионов долларов. Его соратник Эдуард Огай является совладельцем «Казахмыса» (извините, если я неправильно произношу эти имена) и, как предполагается, давал взятки премьер-министру страны.
Затем Александр Клебанов и его сын Яков. Состояние Александра оценивается в 374 миллиона долларов, и он возглавляет Центрально-Азиатскую электроэнергетическую корпорацию. Эти двое выступают в качестве финансовых доверенных лиц семьи бывшего президента и, как считается, помогли Дариге Назарбаевой избежать необъяснимого приказа о богатстве.
Нурлан Нигматулин, Бауржан Байбек и Марат Бекетаев являются высокопоставленными фигурами в правящей партии «Нур Отан» и являются близкими соратниками Назарбаева. Они замешаны в поддержке коррупции и предположительно несут ответственность за нарушения прав человека.
Бывшая жена Айдана Карибжанова обвиняет его в том, что он нажился на своем положении банкира, продав казахстанскую национальную телекоммуникационную компанию и, цитирую, «приватизация государственных активов, приносящая огромные прибыли инсайдерам с политическими связями за счет государства».
Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш — племянники Назарбаева, обладающие значительным состоянием через офшорные структуры. Оба являются ключевыми игроками в ближайшем окружении Назарбаева, вовлеченными в текущую борьбу за власть, которая подрывает мир и безопасность».
Как видно, возможные западные санкции против этих персон могут затронуть не только бизнес «Jusan Bank» и банковского конгломерата АО ««First Heartland Securities», в который входит этот банк. Из-за них под санкции могут попасть и другие многочисленные бизнесы,контролируемые бывшими высокопоставленными людьми в Казахстане.
Между тем санкции эти уже не за горами, поскольку г-жа Ходж ясно объяснила, как и почему их нужно вводить против казахстанских клептократов:
«Правительство ввело новый режим антикоррупционных санкций в дополнение к нашим санкциям Магнитского. Они позволяют нам выявлять иностранных коррумпированных субъектов, замораживать их активы в Великобритании, запрещать им въезд в Великобританию и ограничивать их доступ к нашим финансовым или юридическим средствам.Санкции – мощный инструмент, но, министр, их нужно использовать. Вот почему правительство должно ввести санкции против казахстанских олигархов, которые систематически грабили свой народ, чтобы набить собственные карманы. Недавнее насилие демонстрирует истинную цену клептократии. Безусловно, мы, юрисдикция Великобритании, которая так много сделала для содействия коррупции в Казахстане, должны действовать и привлекать этих лиц к ответственности.
Наша всепартийная группа по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению сотрудничает с представителями законодательных органов Европы и Америки. Мы сформировали Межпарламентский альянс против клептократии и вместе призываем правительства Великобритании, США и ЕС ввести санкции против клептократов Казахстана.
Сегодня я призываю Великобританию принять меры для введения антикоррупционных санкций в отношении следующих лиц, которых я назову, и все они предположительно причастны к конфискации активов и взяточничеству».
Действительно, нынешнее британское законодательство содержит довольно четкие нормы по выявлению иностранных коррумпированных субъектов, предоставляя право местным властям замораживать их активы в Великобритании, запрещать им въезд в эту страну, и ограничивать доступ таких субъектов к британским финансовым или юридическим средствам. Но, как показал судебный процесс в отношении Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева, в британских условиях сделать это не так уж и просто, поскольку большие деньги позволяют клептократам привлекать лучших местных юристов для защиты от правосудия.
НА ДАУНИНГ-СТРИТ 10 К КАРАМ ГОТОВЫ
Тем не менее, судя по выступлению г-жи Ходж и ответам представителя правительства, британским властям осталось не так уж и много для того, чтобы начать карать показательно казахстанских клептократов, поскольку в этом сейчас заинтересованы и в самом Казахстане, судя по последним заявлениям главы государства, поручившего вернуть в страну незаконно вывезенные финансовые средства и приобретенные там активы.
Г-жа Ходж сформулировала исторический шанс для британского правосудия, которое наверняка будет поддержано и казахстанской Фемидой, весьма ясно:
«Я спрашиваю министра, рассмотрит ли он лиц, которых я назвала, и наложит санкции на тех, кто воровал из своей страны, отмывал здесь свои деньги, использовал структуры Великобритании, чтобы скрыть свои нечестным путемполученные доходы, использовал путь золотой визы, чтобы получить въезд в Соединенное Королевство или совершили нарушения прав человека. Будет ли он действовать сейчас?
Только за счет повышения прозрачности, принятия законов для ужесточения правил и обеспечения последовательного,и строгого правоприменения мы сможем снова высоко держать голову в качестве надежной юрисдикции, которая живет по самым высоким стандартам.
Мы должны, наконец, превратить теплые слова сменяющих друг друга правительств в твердые действия в обещанном законопроекте об экономических преступлениях.
Министр подтвердит, что законопроект будет рассмотрен в этом году? Если правительство снова потерпит неудачу на этих двух фронтах, единственные, кто будут в восторге, это такие люди, как преступные клептократы из Казахстана, которые будут смеяться всю дорогу до банка».
В своем ответе на этот страстный призыв министр Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки Джеймс Клеверли пояснил, что выступает от имени правительства вместо лорда Ахмада Уимблдонского, госминистра, отвечающего за Южную и Центральную Азию. Он оценил нынешнее состояние связей Великобритании с Казахстаном следующим образом:
«В этом месяце Великобритания отметила 30-летие установления дипломатических отношений с Казахстаном, нашим крупнейшим партнером в Центральной Азии. За годы работы мы построили прочные партнерские отношения в таких областях, как инвестиции в нефть и газ, образование и финансовые услуги, а также продвижение прав человека и демократических ценностей. Мы добились реальных успехов в создании более открытой деловой среды в Казахстане, в том числе через Международный финансовый центр «Астана»».
Касаясь непосредственно темы выступления г-жи Ходж, министр заметил:
«В своем публичном выступлении президент ясно дал понять, что первоначальные мирные протесты были основаны на законном недовольстве социально-экономической ситуацией и что необходима срочная экономическая реформа. Мы поддерживаем это послание и вместе с нашими международными партнерами ищем возможности поддержать эти реформы.
Президент Токаев также критически относился к существующей социальной системе, в которой экономический рост в значительной степени приносил пользу небольшому количеству очень богатых людей в обществе, как справедливо отмечает достопочтенныйдокладчик. Нам хорошо известны сообщения о предполагаемом приобретении активов богатыми членами элиты казахстанского общества, в том числе значительных владений здесь, в Великобритании. По ее словам, конечно же, роль правоохранительных органов заключается в расследовании любых конкретных заявлений о правонарушениях.
Как ведущий центр финансовых услуг, Великобритания, к сожалению, может быть местом назначения доходов от коррупции, несмотря на выводы Целевой группы по финансовым мероприятиям о том, что Великобритания имеет одну из самых сильных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в более чем 60 странах мира, оцененных на сегодняшний день.
Следовательно, комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики обязался принять более решительные меры по борьбе с незаконным финансированием, в том числе путем поддержки Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями и работы с нашими ближайшими союзниками, такими как Соединенные Штаты, для максимизации нашего коллективного воздействие на эту общую угрозу».
Со слов г-на Клеверли, с 2006 года британское Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития финансирует международное подразделение по борьбе с коррупцией Национального агентства по борьбе с преступностью – правоохранительную структуру, занимающуюся расследованием коррупции в развивающихся странах, имеющих связи с Великобританией.
С того времени были осуждены 30 человек и компаний за коррупционные преступления, заморожено, конфисковано или возвращено развивающимся странам украденных активов на сумму более 1,1 млрд. фунтов стерлингов.
В апреле прошлого года Великобритания запустила глобальный режим антикоррупционных санкций, позволяющий правительству замораживать активы и запрещать поездки коррупционерам и клептократам. Режим нацелен не на страны, а на те лица или организации, которые несут ответственность за такие преступления. На данный момент этот режим был использован для наказания 27 человек в 10 разных странах.
В заключение министр резюмировал вполне ясно:
«В совокупности эти инвестиции значительно расширяют наши возможности по привлечению к ответственности коррупционеров. Они также посылают четкий сигнал о том, что мы будем использовать всю силу наших возможностей, чтобы напасть на тех, кто стремится использовать Великобританию в качестве места назначения для своих незаконных богатств. Преступники, коррумпированные элиты и лица, которые угрожают нашей безопасности, не приветствуются в Великобритании».
Г-жа Ходж в свою очередь потребовала ясного ответа по поводу оглашенного ею списка казахстанских клептократов, многие из которых являются членами одной семьи, расценив ответ министра как очень общий. Депутат задала ему весьма конкретный вопрос – возьмется ли он расследовать обстоятельства, которые она вкратце обрисовала, и столкнутся ли эти клептократы с санкциями? Министр же ответил ей так:
«Леди, я уверен, поймет, что иногда может быть контрпродуктивно вдаваться в подробности о том, какие будущие санкции может предпринять правительство Великобритании, но я могу абсолютно заверить вас, что мои официальные лица, да и Палата представителей, примут к сведению все, что касается тех лиц, которые вы выделили в своем выступлении. В отношении Казахстана, да и любой другой страны, наши правоохранительные органы продолжают отслеживать и, при необходимости, расследовать частные случаи, когда того требуют обстоятельства.
Мы знаем, что коррупция и незаконные финансы могут иметь разрушительные последствия для государств и граждан, подрывая демократию, финансируя авторитарные программы и способствуя серьезной и организованной преступности.
Великобритания продемонстрировала на мировой арене, что у нее есть как средства, так и желание продвигать ответственное финансовое поведение.
Мы показали, что готовы действовать внутри страны и на международном уровне, когда это необходимо. Я уверен, что вы согласитесь, госпожа вице-спикер, что теперь мы должны вместе показать, что коррупции нет места в этой стране».
ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА: ПОДСТАВИЛИ ВСЕХ!
В заключение отметим, что столь неожиданный поворот развития событий вокруг «Jysan Technologies Ltd», оказавшейся фактически в роли управляющей компании глобального разветвленного холдинга «елбасы» и его окружения, просто не может не аукнуться в первую очередь на деятельности «Jusan Bank», которому британская компания приходится «бабушкой».
Она и на самом деле выглядит сейчас наиболее слабым звеном этого холдинга, не говоря уже о реноме управляющих ею г-д Орынбаева, Саринжипова и Пана, к деятельности которых наверняка уже начали внимательно приглядываться казахстанские и британские силовики.
По сути «Jysan Technologies Ltd» подставила всю прежнюю политическую и деловую элиту казахстанских клептократов, а также целый ряд крупнейших бизнес-конгломератов, которые они контролируют.
Жанибек АБДРАХМАНОВ, специально для «Ведомостей Казахстана»
Автор:
Исторические ведомости
